三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子 通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南 玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通 讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会 议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...