三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032 一、关于取消监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机 制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过 后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前，公司第十 ...