三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的一般规定 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事和 1 名职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事 ...