沪硅产业(688126) - 沪硅产业关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-052 上海硅产业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。同日，公司召 开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 4、薪酬与考核委员会：夏洪流先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、严 杰先生、孙清清先生 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事均占半数 以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人严杰先生为会计专业人士。 公司第三届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的任期自本次董事会选 举通过之日起至第三届董事会届满之日止。 二、高级管理人员聘任情况 （一）董事选举情况 20 ...