证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-037 上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开 第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-039 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-038 上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 26 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2025 年 6 月 7 日 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的 ...

国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海硅产业集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派廖筱云律师、王健弛律师(以下简称" 本所律师") 出席公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致:上海硅产业集团股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-036 上海硅产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 439 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,064,481,764 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,064,481,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.7482 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7482 | （ ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SHE Un East Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海硅产业集团股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2025)-02-049 敬启者: 根据上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"沪硅产业"、"公司"或"上 市公司"）的委托,本所担任沪硅产业发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次重组"或"本次交易")的特聘专项法律顾问, 并获授权为本次重组出具专项核查意见。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司本次交易 相关人员买卖股票情况的自查报告 之核查意见 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""沪硅产业"） 拟以发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司 46.7354% 股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司 49.1228%股权及上海新昇晶睿半导体 科技有限公司 48.7805%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独 立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相 关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自上市公司就本次交易首次停牌前六个月至《上海硅产业集 团股份有限公司发行 ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-035 上海硅产业集团股份有限公司 关于本次交易相关人员买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限 公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）。 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次自查期间为自公司就本次交易首次停牌前六个月至《上海硅产业集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》披露前一日止，即 2024 年 8 月 24 日至 2025 年 5 月 20 日（以下简称"自 查期间"）。 三、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易内幕信息知情人核查范围包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （二）国家集成电路产业投资基金股份有限公司 ...

金融界5月28日消息，上证指数高开震荡，上证中小国企改革指数 (中小企改，950080)报2416.30点。 数据统计显示，上证中小国企改革指数近一个月上涨1.38%，近三个月下跌0.69%，年至今下跌3.49%。 据了解，上证中小国企改革指数优选已被中央和地方国资委列为国企改革试点、或已出台相关重大资产 重组方案、或已出台相关国企改革方案、或已完成国企改革的沪市国企上市公司证券作为指数样本，以 反映沪市中小国企改革主题上市公司证券的整体表现。该指数以2013年12月31日为基日，以1000.0点为 基点。 从指数持仓来看，上证中小国企改革指数十大权重分别为：申能股份（3.24%）、西部超导 （3.21%）、物产中大（3.21%）、华域汽车（3.18%）、扬农化工（3.06%）、天坛生物（3.01%）、沪 硅产业（3.01%）、国睿科技（2.98%）、老白干酒（2.91%）、中直股份（2.82%）。 资料显示，指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星 期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在 下一个定期调整日前，权重 ...