风神股份(600469) - 中国国际金融股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

中国国际金融股份有限公司 关于 风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年八月 风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神轮胎"、"发行人"或"公司"）拟申请 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对 象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则 ...