华友钴业(603799) - 董事会专门委员会工作制度

浙江华友钴业股份有限公司 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设召集人一名， 由董事长兼任。 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华 友钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第八条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在本公司担任高级管理 人员的董事， ...