创元科技(000551) - 半年报董事会决议公告

创元科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告（2025-038） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-038 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2025 年半年度报告（全文）及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司 2025 年半年度报告（全文）》（公告编号:2025-037）刊载于 2025 年 8 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2025 年半年度报告摘要》（公 ...