创元科技(000551) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

创元科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-046） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-046 创元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、 ...