创元科技(000551) - 关于修订公司部分内控制度的公告

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-045 创元科技股份有限公司 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东 大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制 度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司制度修订情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— ...