创元科技(000551) - 董事会战略与ESG委员会实施细则 （2025年第一次修订稿）

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员选举 产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员，则由董事长担任。 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战略管 理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 ...