创元科技(000551) - 董事会议事规则（2025年第一次修订稿）

创元科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次修订稿） 第一条 董事会议事规则是董事会在议事和决策过程中必须遵循的程序和规定。 第二条 本规则依据《公司法》和《公司章程》和有关法规规定制定。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作，制订股东会提案； （二）执行股东会的决议，并制订股东会决议授权事项的处理结果的报告； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 本规则所述议事范围以《公司章程》规定的董事会职权及相关事项为限。 第四条 董事会议事事项 （十三）决定公司的工资水平和福利、奖励办法； （十四）向股东会提请聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程规 ...