华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议 审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-034 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 8 月 6 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）的通知和材料，本次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 9 点在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先 生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《 ...