金田股份(601609) - 独立董事专门会议工作制度

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员应当列席 独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 1 / 3 第一条 为进一步完善宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董 事专门会议的运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...