光威复材(300699) - 董事会决议公告

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-033 具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.c ninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（2025-036）、《2025 年半年度报告摘 要》（2025-035）。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日以 电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 15 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议 ...