光威复材(300699) - 董事会提名委员会工作规则

威海光威复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司非职工代表董事、高级管理人员的产生，优化公司的 人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司非职 工代表董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董 ...