光威复材(300699) - 子公司管理制度

威海光威复合材料股份有限公司 子公司管理制度 第三条 子公司管理的基本原则： 1、建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 2、公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作及资产控 制 的要求，行使对子公司的股东权利和管理权，依法享有投资收益、重大事项决策 的权利；并负有对子公司指导、监督等义务。 3、子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并执行公 司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作，确保公 司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规章和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够决定其 董事会半数 ...