光威复材(300699) - 董事会议事规则

威海光威复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第三条 独立董事的有关职权依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 ...