富瑞特装(300228) - 富瑞特装第六届董事会第二十四次会议决议公告
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2025-034 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十 四次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董 事7名,其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议,会议由公司董 事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决, 通过如下决议: 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进 一步规范公司运作机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...