骏鼎达(301538) - 董事会决议公告

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-034 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、 彭俊杰、谭小平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、 高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin ...