中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 被保荐公司简称：骏鼎达 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：艾立伟 联系电话：020-81286902 | | | 保荐代表人姓名：温杰 联系电话：020-38381288 | | | 现场检查人员姓名：艾立伟、陈俊道 | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | 现场检查时间：2026 年 月 日 3 19 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司董事会、股东会议事规则及 | | | 报告期内的会议资料、公司股东名册；访谈公司部分董事及高级管理人员 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 是 | | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.股东会 ...

公司报告期内在任独立董事卢少平、邢燕龙、谭小平、沈小平、唐志峰未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》《深圳市骏鼎达新材料股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司报告期内在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2026 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-019 根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，具体如下： 变更前注册地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂 房 变更后注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙华路 4 号 1 栋 501-701 （变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准） 公司于 2026 年 03 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于<2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026年中期利润分配预案>的 议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前股本总额为 7,840.00 万股，以此计算，共计转增 3,136.00 万股，转增后公司股本总额变更为 10,976.00 万股，具体以中国证券登记结算有 限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成后，公司股本总额变更为 10,976.00 万股，注册资本变更为人民币 10,976.00 万元。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-014 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等的规定，深圳市骏鼎达新材料股份有限 公司（以下简称公司）对公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况作专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销 商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,000 万股，发行价每股人民币 55.82 元，共计募集资金 55,820.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,823.80 万元（实际 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-016 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 03 月 27 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）为公司 2026 年年度财务报表和内部控制的审计机构，本次续聘符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健事务所系公司 2025 年度审计机构，该所严格遵循相关法律法规的要求， 勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证 公司审计工作的连续性，拟继续聘请天健事务所为公司 2026 年年度财务报表和 内 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-018 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 03 月 27 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足公司经营发展需要，公司和合并报表范围内的境内子公司（以下简称 境内子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信额度，该授信的主要作用是通过贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票 据池、建设项目贷款、票据贴现、外汇即期/远期/掉期交易或其他衍生品交易等 多种授信业务品种，满足一定融资及业务开展需求。 为满足下属公司建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进，公司之子 公司捷卡富（摩洛哥）有限责任公司（以下简称摩洛哥子公 ...

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过后， 公司董事会或董事会指定人员将办理相关工商变更登记手续。 上述变更及修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后 的《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》于同日在巨潮资讯网予以披露。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 法定代表人（签字）：杨凤凯 2026年03月27日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗 | | 1 | 街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂 | 街道潭头社区芙华路4号1栋501-701， | | | 房，邮政编码：518104。 | 邮政编码：518105。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,840 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 10,976 万元。 | | 3 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | | 7,840 万股，均为普通股。 | 10,976 万股，均为普通股。 | 除上表列示的修订内容外， ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证 券交易所规则和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称《董事会审计委员会工作细则》）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙 （以下简称天健事务所）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 | | | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 2011 年 07 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 月 日 18 | | ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于套期保值业务额度预计的可行性分析报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 03 月 27 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于套期保值业务额度预计的议 案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司套期保值业务管理制度》（以下简称《套期保值业务管理制度》）等规定开展 套期保值业务。相关内容详见公司于 2026 年 03 月 31 日披露在巨潮资讯网上的 《关于套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1） 外汇套期保值业务：公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿元 人民币或等值外币（美元、欧元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互 ...

关于套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟开展以套期 保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1）外汇套期保值业务：公司及 子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿元人民币或等值外币（美元、 欧元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）商品套期保值 业务：公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.25 亿元人民币或等值外币（美元、欧元等），预计任一交易日持有的最高合约 价值为 0.8 亿元人民币或等值外币（美元、欧元等），商品套期保值品种限于与 公司及其子公司的生产经营有直接关系的树脂材料、金属丝等，包括但不限于： 聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、金属丝等原材 ...