骏鼎达(301538) - 监事会决议公告
一、监事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次 会议于 2025 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。其中黄莉、 周明以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席黄劲娣女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码:301538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2025-035 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》 1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见 ...