富瑞特装(300228) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-035 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订 ...