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富瑞特装(300228) - 董事津贴管理制度(2025年8月修订)
FuruiseFuruise(SZ:300228)2025-08-18 09:01

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事津贴管理制度 第一章 总则 内部董事,指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有关事务 的董事。 外部董事,指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 独立董事,指不在公司担任除董事外的其他职务,公司按照相关规定聘请的, 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一条 为切实激励张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司") 董事积极参与公司的决策与管理,保证公司董事能够更好地开展工作,认真履行 各项职责,依据责、权、利相结合的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《张家港富瑞特种装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所指董事是指公司董事会组成人员,具体包括:内部董事、 外部董事、独立董事。 上述津贴与内部董事在公司领取的工资报酬无关。 第五条 公司董事任职津贴自董事经股东会批准任职当月 ...