富瑞特装(300228) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人 士。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办 公室印章。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员 ...