道明光学(002632) - 提名委员会工作规则

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作规则 道明光学股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的提名、更换、选择标准和程序进行研究并 提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事成员担 任，负责主持委员会工作；主任在成员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资 格，提名委员会成员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告， 辞去成员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予 以关注的事项进行必 ...