骏鼎达(301538) - 《董事会秘书工作制度》（2025年8月）

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 1 和重大信息的内部报告制度，督促公司和相关当事人依法履行信息披露义务， 并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作； 第一条 为进一步明确深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是 公司的高级管理人员，对董事会负责，公司董事会秘书由公司董事或其他高 级管 ...