骏鼎达(301538) - 《董事会议事规则》（2025年8月）

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性 和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）及其他有关现行法律、法规和《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，并向股东会报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议高级管理人 员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董 事长一人。 第五条 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数 选 ...