永顺泰(001338) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-024 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以 通讯方式出席会议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团 股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2024 年度审计 工作整体完成较好，保质保量按时出具了审计报告。为保持公司财务审计工作及内 控 ...