廊坊发展(600149) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

廊坊发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 8 月 26 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 | | --- | | 录 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 2 | | --- | | 议案二：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》 | | 的议案 4 | | 议案三：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的 | | 议案 16 | | 议案四：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》 | | 的议案 23 | | 议案五：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》 | | 的议案 25 | | 议案六：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案 | | 29 | | 议案七：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案 | | 31 | | 议案八：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 32 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根 据 2024 年 7 月 1 日起 ...