永顺泰(001338) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 15 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-026 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 5 日 下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限 公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五），下午 15:0 ...