国电电力(600795) - 国电电力八届三十八次董事会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-22 国电电力发展股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届三十八次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 8 月 6 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室召开。 会议应到董事 8 人，现场参会 7 人，董事唐坚以通讯方式出席，公司 高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并一致通过全部议案，形成如下决议： 一、同意《关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于未来三年"2025-2027 年" 现金分红规划的公告》（公告编号：临 2025-23）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 本项议案已经审计委员会审议通过。 1 本 ...