立华股份(300761) - 董事会决议公告

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-058 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 8 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务 状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所 披露的信息真实、准确、完整 ...