博威合金(601137) - 博威合金2025年第四次独立董事专门会议决议

2025 年第四次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次独立董 事专门会议于 2025 年 8 月 16 日 8:30 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）相关规定，公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，符 合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规 定，同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波博威合金材料股份有限公司 （以下无正文） 专门会议决议签字页） 独立董事： 崔 平 陈灵国 许如春 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金 ...