博威合金(601137) - 博威合金股份回购内部控制制度（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 股份回购内部控制制度 （2025年8月修订） 第一条 为有效落实宁波博威合金材料股份有限公司公司（以下简称"公司"） 回购公司股份的管理，制定相关内部控制机制，规范业务流程，防范业务风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律、法规、规则及 《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 本制度所称公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股 份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 公司除上述情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会 和上海证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当有利于公司的可持续发展，不得损害股东和债 权人的合法权益。 公司的董事和高级管理人员在回购股份中应当忠诚守信，勤勉尽责。 第四条 公司回购股份，应当依据相关法律法规和证券交易所的规定履行决 策程序和信息披露义 ...