博威合金(601137) - 博威合金股东会议事规则（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议 事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范 性文件及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，公司股东会依 法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、独立董事，决定有关董事的报酬及 独立董事的津贴事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券 ...