博威合金(601137) - 博威合金独立董事工作细则及年报工作制度（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事工作细则及年报工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波博威合金材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文 件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 ...