博威合金(601137) - 博威合金董事会议事规则（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致本公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。 第六条 公司董事可以由其他高级管理人员兼任。兼任其他高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 独立董事按照法律、行政法规及部门规章的有关规定，享有相关职权，履 行相关义务。独立董事必须忠实履行职务，维护公司利益，维护社会公众股股东的合法 权益不受损害。 1 第一条 为进一步规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法 ...