博威合金(601137) - 博威合金董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司董事、高级管理人员的 产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信 ...