深 赛 格(000058) - 第八届董事会第五十九次临时会议决议公告
证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B 公告编号:2025-041 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 (二)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五十九次临时会 议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 柳青先生主持,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决,审议并通过了以下议案: (一)《关于补选公司董事的议案》 鉴于公司董事赵晓建先生因工作安排不再担任公司董事、董事会发展战略委 员会及薪酬与考核委员会委员职务,根据《 ...