腾远钴业(301219) - 董事会决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-030 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2025 年半年度总经理工作报告》，认为 本报告客观、真实地反映了 2025 年半年度公司管理层落实董事会决议、管理经 营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参 ...