腾远钴业(301219) - 董事会议事规则

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 尚待 2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《赣州腾 远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股 ...