洲明科技(300232) - 内部控制制度（2025年8月）

深圳市洲明科技股份有限公司内部控制制度 深圳市洲明科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配 套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市洲明科技股份有限公司及其全资子公司、控股子公 司。 第三条 工作职责： (一) 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；审计委员会负责审查公司 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审 计及其他相关事宜等；经理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 (二) 公司成立内部控制领导小组和内部控制评价小组，联合推进内部控制工 作。由公司董事长担任内部控制领导小组组长，公司高层管理人员为领导小组成 员；由内部控制分管领导担任评价小组组长，各部门领导及相关专业技术骨干为 评价小组成员；内控审计中心作为评价小组牵头实施部门，联合公司各管理部门、 控股子公司业务负责 ...