萤石网络(688475) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-031 杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认董事会审计 委员会成员和召集人的议案》 因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计 委员会成员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会仍由陈俊先生、葛 伟军先生、金艳女士组成，其中陈俊先生为召集人。任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 杭州萤石网络股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州萤石网络股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议， 于2024年8月18日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同 意豁免会议通知时间要求，于2024年8月18日以现场会议方式召开。会议由董事 长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、 ...