高新兴(300098) - 董事会决议公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-047 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十次会议于 2025 年 8 月 18 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出。 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案 董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公 司 2025 年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年半年度报告》 及《2025 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联融资提供担 ...