国盛金控(002670) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-031 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日 披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 2.审议通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨 前期借款延期的议案》。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 九次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 8 月 15 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事陆箴侃、欧阳罗、罗希以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审 ...