1.会议召开时间： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-025 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心东塔20层 20th Floor, East Tower, World Financial Center No.1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing, 100020, China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5577 www.kwm.com 为出具本法律意见书,本所律师审查了国盛金控提供的以下文件,包括但不 限于: 1. 公司 2023 年 5 月 30 日 2022 年度股东大会审议通过的《国盛金融控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》); 2. 公司 2025年4月22日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《第 四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号: 2025-008）《第四届监事会第 二十八次会议决议公告》(公告编号: 2025-009); 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮 资讯网和深圳证券交易所网站的《第四届董事会第四十七次会议决议公告》(公告 编号：2025-016 ); 202 ...

| | 准，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注。 | | --- | --- | | | 2.请问领导，国盛证券的合并到哪一步了，贵司办事效 | | | 率如此低下吗 | | | 尊敬的投资者，您好！吸收合并事项涉及证券资质牌照 | | | 承继，各方市场登记注销变更，人事业务融合等多方面多环 | | | 节事项，公司正就有关事项与相关部门进行沟通确认积极推 | | | 进。公司将根据相关法律法规的规定、核准批复文件的要求 | | | 办理吸收合并相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披 | | | 露义务。感谢您的关注。 | | | 3.尊敬的刘总，您好，4月7号股灾以来，证券行业头部 | | | 上市公司中信证券、国泰海通、中信建投、中金公司、中国 | | | 银河的股价都回到或期间超过股灾之前（4月3日）的股价， | | | 只有国盛金控的股价稳定下跌，请问：1.您如何看待投资者 | | | 用脚投票；2.你如何看待国盛金控高管在雪松信托案上作为 | | | 与股价之间的关系？ | | | 尊敬的投资者，您好！公司股价受二级市场波动等多种 | | | 因素影响。面对市场的波动和行业的竞争，公司将聚 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-024 国盛金融控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）持有本公司股份 311,734,019 股，占公司总股本的 16.11%，均已全部累计冻结。本次雪松信托所 持公司股份 232,859,055 股被冻结续期，占其所持股份总数的 74.70%，占公司总 股本的 12.03%。 ●本次冻结到期日延长至 2028 年 5 月 11 日。 一、本次股东股份被冻结续期的基本情况 2022 年 5 月，公司股东雪松信托所持有的本公司股份被冻结，股份冻结总 数为 232,859,055 股，占其所持股份总数的 74.70%，占公司总股本的 12.03%，其 中 169,602,205 股的冻结到期日为 2025 年 5 月 19 日，63,256,850 股的冻结到期 日为 2025 年 5 月 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-023 国盛金融控股集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时公司总 经理陆箴侃先生、财务总监刘详扬先生、董事会秘书刘公银先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月十四日 1 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东江西江 投资本有限公司来函，根据工作需要，推荐罗希先生（简历附后）担任公司董事， 王志刚先生不再担任公司董事。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-021 国盛金融控股集团股份有限公司 关于更换董事的公告 1 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对罗希先生进行了资 格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025 年 5 月 7 日， 公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同 意提名罗希先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。经公司 股东大会审议通过后，罗希先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。 在股东大会审议通过之前，王志刚先生将继续履行相应职责。本次更换后，公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 王志刚先生在担任公司 ...

文 件 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年度股东大会 会 国盛金融控股集团股份有限公司 议 | | | | 议案1：2024 | 年度董事会工作报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 议案2：2024 | 年度监事会工作报告 | 2 | | 议案3：2024 | 年度独立董事述职报告 | 3 | | 议案4：2024 | 年度财务决算报告 | 4 | | 议案5：2024 | 年度利润分配预案 | 5 | | 议案6：关于 | 2025 年度债务融资计划的议案 | 6 | | 议案7：2024 | 年年度报告全文和摘要 | 8 | | 议案8：关于续聘 | 2025 年度财务审计机构的议案 | 9 | | 议案9：关于更换公司董事的议案 | | 10 | 议案 1 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认 真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议，切实维护 公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 22 日在深交所网站及指定信 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-022 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 5 月 7 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召 集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-020 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二〇二五年五月七日 1 1.审议通过《关于更换公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日 披露的《关于更换董事的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的 ...