神火股份(000933) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-051 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 二十次会议于 2025年 8月 15日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司 本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主 持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 8 月 5 日分别以专 人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议 应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟 女士、徐学锋先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和 高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ht ...