因赛集团(300781) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-058 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出， 经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知形式及时间要求。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 董事长王建朝先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告》。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意选举王建朝先生为第四届董事会董事长，任期为自第四届董事会第一次 ...