爱美客(300896) - 监事会决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-033 号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席陈重主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合 理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 3 ...